Chargé(e) de Contrôle permanent F/H
En tant que Chargé(e) de Contrôle permanent, vos missions seront les suivantes :
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L'aide à la définition et la tenue du plan de contrôle permanent ;
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La réalisation des contrôles de 2nd niveau ;
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L'établissement d'un reporting/d'une restitution des actions menées et de leurs résultats ;
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Le suivi des recommandations et des régularisations demandées ;
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Le développement et le suivi des projets LCB-FT du service ;
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La rédaction et la mise à jour des méthodologies de contrôle, procédures, dispositifs et cartographies LCB-FT
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Formation minimum BAC+5 en droit / audit / conformité / finance ;
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Une expérience de 5 ans minimum, acquise en contrôle permanent dans le secteur de la finance / banque / assurance, en audit interne ou bien en cabinet d'audit.
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La connaissance des réglementations liées au métier de la distribution est impérative, notamment la LCB-FT. Idéalement, des connaissances en réglementations relatives à l'activité CIF et courtage.
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Connaissances en méthodologies de contrôle et de rédaction des procédures et cartographies et maitrise d'un outil de screening PPE/sanctions/gel des avoirs (paramétrage, mise à jour, suivi), de type WorldCheck ou DowJones.
Offre terminée le 27 octobre 2024 à 00:00
